28 aprile 2017

Assemblea degli Azionisti: 28 aprile 2017

L’Assemblea degli Azionisti di Italgas è convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2017, alle ore 10.00, presso Spazio Edit, in via Pietro Maroncelli, 14, Milano, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui all’Avviso di Convocazione.

Il Consiglio ha nominato la società Georgeson S.r.l. quale soggetto, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, cui gli azionisti potranno conferire, senza alcun onere a loro carico (fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa), delega per la partecipazione all’Assemblea.

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Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. del 28 aprile 2017

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Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

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Avviso di Convocazione

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Diritto di porre domande

Articolo 127- ter
Ai sensi dell’articolo 127- ter del Decreto Legislativo 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 26 aprile 2017; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse:

 

  • a mezzo posta al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – Segreteria Societaria (Domande Assemblea aprile 2017) –  via Carlo Bo 11 – 20143 Milano
  • a mezzo e-mail all’indirizzo segreteriasocietaria@italgas.it
  • mediante l’utilizzo dei form sul sito Internet della Società: Persona fisicaPersona giuridica

I soggetti interessati dovranno contestualmente inviare alla Società, a mezzo posta, per fax o e mail (ai riferimenti sopra indicati), il titolo di legittimazione rappresentato dalla certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l’Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta se le informazioni richieste sono già disponibili in formato “domanda e risposta” nell’apposita sezione del sito Internet della Società.

Voto per delega

Voto per delega semplice
Ogni legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta conferita sottoscrivendo il modulo rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www. (Sezione “Governance” – “Assemblea degli Azionisti 2017”).

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all’Assemblea in rappresentanza del soggetto legittimato a intervenire, possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri:

  • per posta, anche in copia, alla Sede Legale della Società: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11 – 20143 Milano -c/o Segreteria Societaria (delega assemblea aprile 2017)
  • mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata italgas.assemblea@pec. o all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@italgas.it

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Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea

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Voto per delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell’art. 135- undecies del Decreto Legislativo 58/1998, la Società ha individuato Georgeson S.r.l., quale Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire gratuitamente (fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa) delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
In tal caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e inviata entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, unitamente ad una copia di un documento di identità valido:

  • A mezzo fax, al numero + 39 06 99332795;
  • Per email, a: georgeson@legalmail.it
  • Brevi manu, o mediante posta prioritaria o corriere espresso, a: Georgeson, Via Emilia 88, 00187, Roma

Se il delegante è una persona giuridica, dovrà anche allegare evidenza dei propri poteri societari (copia di visura camerale o similare).
In seguito, se la delega è stata trasmessa in copia (fax-email), si chiede inoltre di fare pervenire al Rappresentante Designato, all’indirizzo sopraindicato, l’originale della delega medesima.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.
Per ogni altra informazione relativa al Rappresentante Designato è disponibile il Numero Verde 800 123794, nonché il numero + 39 06 42171834, per chi chiama dall’estero, nonché all’indirizzo e-mail, attivi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e un account email dedicato (rappresentanteitalgas@georgeson.com).

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Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto a Georgeson S.r.l. ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 1998

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Integrazione dell’Ordine del Giorno

Articolo 126-bis
Ai sensi dell’articolo 126- bis del Decreto Legislativo 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125- ter comma 1 del Decreto Legislativo 58/1998.
Le richieste devono essere spedite a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale della Società:

Italgas S.p.A.
Segreteria Societaria (Integrazione Ordine del Giorno Assemblea aprile 2017)
via Carlo Bo 11
20143 Milano

o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo italgas.assemblea@pec.

e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in unica convocazione.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.001.231.518,44 ed è suddiviso in n. 809.135.502 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto a un voto.