Comitato Nomine

Cinzia Farisè

Presidente e Amministratore non esecutivo indipendente

Biografia

Maurizio Dainelli

Amministratore non esecutivo

Biografia

Nicola Bedin

Amministratore non esecutivo indipendente

Biografia

Principali compiti

Il Comitato è composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti, così come definiti dal Codice di Autodisciplina.

In conformità allo Statuto, il Comitato ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, in generale sulle funzioni previste dal Codice di Autodisciplina e in particolare:

  • propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
  • sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi sociali delle Controllate incluse nell’area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche;
  • elabora e propone procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati, direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte di Consiglieri di Italgas e Controllate, criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Italgas e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;
  • riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, non oltre il termine per l’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta, nella riunione indicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, successivamente a ogni propria riunione il Comitato aggiorna con comunicazione il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, in merito agli argomenti trattati e alle osservazioni, raccomandazioni, pareri, ivi formulati.

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Regolamento del Comitato Nomine

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