Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha costituito al suo interno tre comitati: Nomine e Remunerazione; Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate; Sostenibilità.

 

I comitati hanno funzioni consultive e propositive e sono composti ciascuno da tre amministratori:

  • Il comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate è composto da soli amministratori indipendenti;
  • il comitato Nomine e Remunerazione è composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
  • il comitato Sostenibilità è composto da amministratori non esecutivi, di cui uno indipendente.

La durata in carica di ciascun componente corrisponde alla durata della carica di amministratore.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati possono accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali. Dispongono inoltre di risorse finanziarie adeguate e della facoltà di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare anche soggetti che non ne siano componenti.

 

Comitato Nomine e Remunerazione

Nel 2016, il Consiglio di Amministrazione di Italgas aveva istituito un comitato Nomine e un comitato per la Remunerazione, deliberando in seguito, nell’ottobre 2017, di attribuire a un unico comitato sia le funzioni collegate alla nomina degli amministratori sia quelle attinenti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica.

Tale accorpamento rispetta i requisiti di composizione previsti dal Codice di Autodisciplina per entrambi i comitati e assicura lo svolgimento efficace delle funzioni attribuite.

Il comitato è composto da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti così come definiti dal Codice di Autodisciplina.

Alle riunioni partecipa il presidente del Collegio sindacale o un sindaco effettivo da questo designato. Il comitato può invitare altri soggetti a partecipare, per fornire le informazioni necessarie ed esprimere le valutazioni di competenza.

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato in cui sono formulate proposte al Consiglio relative alla sua remunerazione.

Maggiori informazioni sulle attività dei tre comitati nel corso dell’esercizio 2017 sono disponibili nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazione

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Membri del comitato

Cinzia Farisè
Cinzia Farisè

Amministratore non esecutivo indipendente

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Maurizio Dainelli
Maurizio Dainelli

Amministratore non esecutivo

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Federica Lolli
Federica Lolli

Amministratore non esecutivo indipendente

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Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate

Il comitato è composto da tre amministratori non esecutivi, tutti dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. Come previsto dal Codice di Autodisciplina, almeno uno dei componenti deve possedere adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Il comitato ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per supportarne con un’adeguata attività istruttoria le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Alle riunioni del comitato Controllo e rischi e Operazioni con parti correlate, oltre ai componenti del Collegio sindacale, possono partecipare - su invito del comitato - il presidente, l’amministratore Incaricato o altri soggetti, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza sui singoli punti all’ordine del giorno.

Il comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate è parte del sistema integrato dei controlli interni e gestione dei rischi di Italgas. In questo senso, il Regolamento stabilisce specifici flussi informativi tra il comitato e i vari organismi e funzioni collegati al controllo interno e alla gestione dei rischi.

Maggiori informazioni sulla composizione e sui compiti del comitato sono disponibili nel Regolamento.

Regolamento del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate

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Membri del comitato

Paola Annamaria Petrone
Paola Annamaria Petrone

Amministratore non esecutivo indipendente

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Nicola Bedin
Nicola Bedin

Amministratore non esecutivo indipendente

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Federica Lolli
Federica Lolli

Amministratore non esecutivo indipendente

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Comitato Sostenibilità

Il comitato, composto da tre amministratori non esecutivi, di cui uno indipendente con il ruolo di Presidente, svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità, valutando i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore.

In particolare, il comitato esamina le politiche di sostenibilità volte ad assicurare la creazione di valore per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo e nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile. Valuta inoltre gli indirizzi, obiettivi e processi di sostenibilità, e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del comitato sono invitati ad assistere il presidente di Italgas, l’amministratore delegato, il presidente del Collegio sindacale o un altro sindaco effettivo che designerà. Possono inoltre partecipare anche altri soggetti su invito del comitato, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno.

Le attività istruttorie per le tematiche di sostenibilità di competenza del comitato sono curate dal responsabile della funzione competente, che partecipa alle riunioni del comitato.

Maggiori informazioni sulla composizione e sui compiti del comitato sono disponibili nel Regolamento.

Regolamento del Comitato Sostenibilità

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Membri del comitato

Nicola Bedin
Nicola Bedin

Amministratore non esecutivo indipendente

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Yunpeng He
Yunpeng He

Amministratore non esecutivo

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Paolo Mosa
Paolo Mosa

Amministratore non esecutivo

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ultimo aggiornamento Mon Jun 11 11:17:58 UTC 2018