Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno 2018, è l’organo centrale del nostro sistema di governo societario. È composto da nove membri – tra cui 4 consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza. Attualmente il genere femminile è rappresentato in Consiglio di Amministrazione da 3 componenti su 9, come previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi (un terzo dei componenti).

 

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas è stato nominato dall’Assemblea del 4 agosto 2016. L’Assemblea ha fissato il numero dei consiglieri a nove, e la durata in carica in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata nel 2019 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Lorenzo Bini Smaghi
Lorenzo Bini Smaghi

Amministratore non esecutivo e Presidente

Visualizza biografia
Paolo Gallo
Paolo Gallo

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Visualizza biografia
Nicola Bedin
Nicola Bedin

Amministratore non esecutivo indipendente

Visualizza biografia
Maurizio Dainelli
Maurizio Dainelli

Amministratore non esecutivo

Visualizza biografia
Cinzia Farisè
Cinzia Farisè

Amministratore non esecutivo indipendente

Visualizza biografia
Yunpeng He
Yunpeng He

Amministratore non esecutivo

Visualizza biografia
Federica Lolli
Federica Lolli

Amministratore non esecutivo indipendente

Visualizza biografia
Paolo Mosa
Paolo Mosa

Amministratore non esecutivo

Visualizza biografia
Paola Annamaria Petrone
Paola Annamaria Petrone

Amministratore non esecutivo indipendente

Visualizza biografia

Composizione

I consiglieri di amministrazione sono nominati dall’Assemblea degli azionisti per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il nostro Statuto prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, strutturato in modo tale da consentire la presenza di consiglieri designati dagli azionisti di minoranza e di un numero adeguato di consiglieri indipendenti, oltre al rispetto dei criteri di equilibrio di genere. In particolare, lo Statuto prevede che almeno tre amministratori debbano possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Per quanto riguarda il presente Consiglio, quattro consiglieri su nove sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, e tre amministratori su nove sono donne, nel rispetto della normativa vigente che prevede che un terzo dei componenti sia riservato al genere meno rappresentato.

 

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel nostro sistema di governo societario ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Tra i suoi compiti:

  • valuta l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • definisce, su proposta dell’amministratore delegato, le linee strategiche e gli obiettivi della società e del gruppo, incluse le politiche di sostenibilità;
  • approva i piani strategici, commerciali e finanziari, monitorandone l’attuazione;
  • esamina e approva il budget della società e del gruppo;
  • definisce il sistema e le regole di corporate governance, nonché il sistema di controllo interno e gestione del rischio di Italgas e delle controllate;
  • adotta procedure per assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni tra parti correlate o, in relazione a consiglieri e sindaci, con soggetti di interesse;
  • adotta procedure per la gestione e la diffusione delle informazioni societarie e finanziari, incluse quelle price sensitive.
Principali attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

File PDF 141 Kb

Scarica documento

Principali attività del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, tra l’altro:

  • esamina e approva il Piano strategico del gruppo Italgas, il budget della società e consolidato, la relazione finanziaria annuale e semestrale, le informazioni periodiche aggiuntive della società e consolidate, il Bilancio di Sostenibilità, la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
  • valuta l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e delle controllate;
  • delibera sulle operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario della società e, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, delle controllate;
  • valuta l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi in relazione alle caratteristiche e al profilo di rischi assunto da Italgas e dalle controllate.

 

Board induction

Ai sensi del codice di Autodisciplina e delle best practice vengono effettuate specifiche attività di induction per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Dopo la loro nomina, gli amministratori hanno potuto partecipare a un programma per ottenere un’adeguata conoscenza del nostro settore di attività, delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni e del quadro normativo di riferimento.

Inoltre, amministratori e sindaci hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza della società e del gruppo tramite le discussioni sul piano industriale 2017-2023 e attraverso la partecipazione a una “site visit”.

ultimo aggiornamento Mon Jun 11 11:16:01 UTC 2018